De vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, zal naar verwachting nog al wat gevolgen hebben, niet alleen voor grote financiële instellingen, maar ook voor wat kleinere professionele dienstverleners, vastgoedmakelaars en detailhandelaren.
De oorspronkelijke ingangsdatum van de nieuwe ‘wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme’ (Wwtf) stond gepland op 26 juni 2017, maar zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2018 worden uitgerold. Voldoet u al aan deze nieuwe regelgeving?
De eerste Wwft wet stamt uit december 2011 en sinds 2013 ben ik werkzaam in dit vakgebied. Met 7 jaar werkervaring binnen de bankenwereld kan ik mijzelf senior noemen op het gebeid van KYC, AML en CDD. Naast deze werkzaamheden ben ik ook altijd betrokken geweest bij de optimalisatie van het proces.
Ik kan voor u gemakkelijk bepalen wat de nieuwe regelgeving voor u gaat betekenen en hoe u het goedkoopste voldoet aan deze nieuwe regelgeving.
Omdat ik nieuw ben op de freelance markt, zijn mijn eerste klanten geheel gratis!
